CBA rozbiło grupę oszustów podatkowych. Wśród zatrzymanych są obywatele Polski, Wietnamu i Ukrainy

SR
Tomasz Bolt/Polskapresse
Blisko 300 agentów CBA, przy wsparciu żandarmerii wojskowej oraz straży granicznej rozbiło grupę przestępczą, która ma na swoim koncie oszustwa podatkowe. Podejrzani wyprowadzili poza granice naszego kraju co najmniej 8,6 mld zł. Śledztwo jest wielowątkowe i rozwojowe - podkreśla CBA.

Jak podaje Onet.pl, nad sprawą od kilku miesięcy pracowali agenci CBA wraz z Prokuraturą Regionalną w Warszawie. Z ich ustaleń wynika, że grupa przestępca rozbita przez CBA wytransferowała poza granice kraju co najmniej 8,6 mld zł.

Firmy nie składały sprawozdań finansowych do KRS lub też składały je wykazując dochody i obroty nieporównywalne do wysokości zlecanych transferów pieniężnych. Poniesiona przez Skarb Państwa szkoda w postaci nieuiszczanych podatków VAT i CIT jest aktualnie wyliczana. - powołuje się na ustalenia funkcjonariuszy Onet.

Z informacji przekazanych przez CBA wynika, że grupa działała na terenie naszego kraju od 2016 do 2019 roku. Nielegalnych procederów dokonywali w ramach 26 firm zarządzanych przez obywateli Polski, Wietnamu, Chin i Ukrainy. Podejrzani swoją działalność gospodarczą prowadzili głównie na terenie Wólki Kosowskiej (woj. mazowieckie).

Podczas akcji, w której wzięło osób niemal 300 agentów CBA, straż graniczna, a także żandarmeria wojskowa, zatrzymano 18 osób. Onet.pl podaje, że wśród nich jest prezes krajowej instytucji płatniczej oraz pięć osób zarządzających firmą. Pozostali zatrzymani to osoby transferujące środki płatnicze.

Śledztwo jest wielowątkowe i rozwojowe - podkreśla CBA.

Źródło: Onet.pl

Najnowsze informacje dot. koronawirusa

Wideo

Materiał oryginalny: CBA rozbiło grupę oszustów podatkowych. Wśród zatrzymanych są obywatele Polski, Wietnamu i Ukrainy - Dziennik Łódzki

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3