Komisja Nadzoru Finansowego podała listę firm nie mających zezwoleń

Komisja Nadzoru Finansowego na swojej stronie internetowej podała wykaz firm finansowych, które prowadzą działalność bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia. Lista to odpowiedź na dużą liczbę pytań kierowanych do KNF przez klientów, którzy mają wątpliwości dotyczące legitymowania się przez niektóre podmioty takimi zezwoleniami.

Wśród podmiotów nie posiadających zezwolenia KNF na wykonywanie czynności bankowych, w szczególności na przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem są m.in.:

Finroyal FRL Capital Limited, Flexworld Inc., Perfect Money Finance Corp. z siedzibą w Panamie, Weksel Bank, Aida System Sp. z o.o. z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim, Amber Gold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, GoGo20 Poland, Usługi Konsultingowe Artur Swendrak - Swendrak.pl, DOBRALOKATA Sp. z o.o. , Pozabankowe Centrum Finansowe Sp. z o.o., P.H.U. PROMOTOR z siedzibą we Wrocławiu, Care&Cash Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, POŚREDNICTWO FINANSOWE "KREDYTY-Chwilówki" Sp. z o.o., Tychy, PKF Skarbiec Sp. z o.o., Gdańsk.

Firmy, które nie posiadają zezwolenia KNF na prowadzenie działalności maklerskiej to: Goldmill Wagner Associates (Kostaryka, Korea Południowa), Kuvera Capital Management Sp. z o.o., Bentley International Management Ltd., KPconsulting, SWF Trading, Private Equity Placement, Global Pension Plan, Plus500 Ltd, Belize, Usługi Konsultingowe Artur Swendrak - Swendrak.pl, Centrum Doradztwa Finansowego Invest Kredyt Piotr Marcinkowski.

Podmioty, które nie mają zezwolenia KNF na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na zawieranie nowych lub przedłużanie istniejących umów to: ADB RESO Europa z Litwy, Philip Morris International Reinsurance (Ireland) Ltd, Healthcare Insurance Inc.

Wykaz pozostałych firm zajmujących się też np. lokowaniem pieniędzy w papiery wartościowe, prowadzących giełdy towarowe, czy dystrybuujących jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dostępne są na stronie KNF w dziale "ostrzeżenia publiczne".