Wyłudzili miliony złotych na kradzione dane i martwe dusze. Trzeci akt oskarżenia przeciwko członkom pożyczkowej mafii

- Skierowaliśmy do Sądu Okręgowego w Słupsku akt oskarżenia przeciwko 31-letniej Darii B., 28-letniemu Damianowi M., 39-letniej Edycie J. oraz 28-letniej Marcelinie D. w związku z popełnieniem szeregu przestępstw polegających na wyłudzeniu, udziale w wyłudzeniach oraz usiłowaniu wyłudzeń prawie 2000 pożyczek gotówkowych – informuje Paweł Wnuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Słupsku. - Oprócz tego Daria B., Damian M., Edyta J. oraz Marcelina D. zostali także oskarżeni o pranie brudnych pieniędzy, które transferowano pomiędzy 407 kontami bankowymi, specjalnie do tego utworzonymi, w bankach działających na terenie kraju.

Oskarżeni działali w ramach zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wyłudzeniami pożyczek, tzw. chwilówek. Gangiem oszustów dowodziła Krystyna P. spod Słupska. Zatrzymania i aresztowania jego członków odbyły się w październiku 2018 roku. Do tej pory z głównej sprawy wyodrębniono trzy. Prokuratura Okręgowa w Słupsku przedstawiła zarzuty oskarżenia 32 osobom, z których część dobrowolnie poddała się karze. Najnowszy akt oskarżenia jest więc trzecim, ale nie ostatnim, bo przeciwko Krystynie P. wciąż toczy się śledztwo.

Postępowania w sprawie Krystyny P. oraz powiązanych z nią osób są prowadzone od ponad 4 lat.

- W październiku 2018 roku na polecenie Prokuratury Okręgowej w Słupsku  zostało zatrzymanych łącznie 10 podejrzanych, którym zarzucono działanie w zorganizowanej grupie przestępczej - mówi prokurator Paweł Wnuk. - Grupa miała na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu i dokumentom, dokonywanie oszustw przy pośrednictwie w udzielaniu wyłudzanych pożyczek gotówkowych oraz pranie brudnych pieniędzy. Na czele rozbitej grupy przestępczej stała Krystyna P., która zorganizowała przestępczy proceder, a sama grupa działała w latach 2016-2018 na terenie wielu województw.

Krystyna P. nakłoniła pozostałych podejrzanych do założenia firm świadczących usługi pośrednictwa przy udzielaniu pożyczek gotówkowych. W firmach tych podrabiano wnioski o pożyczki oraz związaną z nimi dokumentację. Wykorzystywano dane osobowe ludzi, którzy już wcześniej zaciągnęli pożyczki, ale także osób nieżyjących. Dokumenty przedkładano w szeregu firmach brokerskich w całej Polsce. W ten sposób wprowadzano je w błąd, m.in. co do tożsamości pożyczkobiorcy. Grupa zgarnęła prawie dwa miliony złotych. Jednak gang oszustów niezbyt długo cieszył się zdobyczą, a po zatrzymaniu podejrzanych główne śledztwo wciąż się rozrastało.

Na koniec 2020 roku prokuratura zakończyła śledztwo przeciwko 25 osobom, głównie mieszkańcom Słupska i okolicznych miejscowości, także Krystynie P. W tym wątku śledztwa chodziło o wyłudzanie pożyczek gotówkowych do 3 tysięcy złotych, przy załatwianiu których wystarczyło oświadczenie o zatrudnieniu, bez zaświadczenia z zakładu pracy. Krystyna P. podsyłała umówionym agentom banku osoby bez zdolności kredytowej, a za „pomoc” i udzielanie instrukcji ściągała od klientów haracz po około 700 złotych.

15 osób oskarżono, reszta zadeklarowała dobrowolne poddanie się karze. Ostatecznie w szybkim tempie, bo bez przeprowadzania rozprawy, pod koniec kwietnia 2021 roku została skazana też Krystyna P.

- Sąd wymierzył jej karę półtora roku pozbawienia wolności oraz orzekł zapłatę nawiązek na rzecz pokrzywdzonych banków w wysokości 8,5 tysiąca złotych oraz 1,5 tysiąca złotych – mówi sędzia Ryszard Błencki, wiceprezes Sądu Rejonowego w Słupsku.

Kolejny akt oskarżenia przeciwko czterem osobom trafił do Sądu Okręgowego Słupsku w lipcu 2021. Wojciech R., Piotr L., Justyna T. i Katarzyna G. odpowiadają za dokonanie oraz usiłowanie wyłudzeń ponad kilkuset pożyczek gotówkowych. Oskarżeni to osoby powiązane z Krystyną P., działające w ramach jej grupy, mieszkańcy województw śląskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz lubuskiego.

Oskarżeni działali na pośrednictwem biur doradztwa finansowego w Zielonej Górze, Gorzowie Wielkopolskim, Sępólnie Krajeńskim oraz Szczecinie od maja 2017 roku do października 2018 roku. Biura zostały utworzone z inicjatywy Krystyny P. Do zawierania umów pożyczkowych oskarżeni wykorzystywali nielegalnie pozyskane dane osobowe 65 osób, które nie miały pojęcia o tym fakcie. W ten sposób doszło do zawarcia oraz usiłowania ponad 380 umów pożyczkowych na kwoty od 1000 do 6000 złotych, a łączna wartość podejrzanych umów pożyczkowych wyniosła ponad 1,8 mln zł. Proces w tej sprawie trwa.

Identyczny mechanizm działał w sprawie Darii B. ze Sławna i trojga innych oskarżonych, którzy w latach 2017-2018 za pośrednictwem biur pośrednictwa finansowego w Słupsku, Koszalinie i Sławnie zawierali umowy pożyczkowe, wykorzystując nielegalnie pozyskane dane osobowe osób, także zmarłych. Biura te powstały w tym właśnie celu.

- W ten sposób doszło do zawarcia oraz usiłowania zawarcia łącznie prawie 2000 umów pożyczkowych, przy czym każda z nich opiewała na kwotę od kilkuset do nawet kilkunastu tysięcy złotych – mówi prokurator Paweł Wnuk.

- Przedstawione oskarżonym zarzuty dotyczą wyłudzenia oraz usiłowania wyłudzenia różnej wysokości kwot pieniędzy.

Darii B. przedstawiono aż 2529 zarzutów, Damianowi M. 46, Edycie J. 228, a Marcelinie D. 210. Łączna wartość wyłudzonych pożyczek wynosi ponad 750 tys. zł, a w przypadku pożyczek, które usiłowano wyłudzić, prawie 4 mln zł. W sprawie jest pokrzywdzonych 35 firm udzielających krótkotrwałe pożyczki gotówkowe oraz 536 osób, których dane osobowe zostały bez ich wiedzy wykorzystane do popełnienia przestępstw.

Daria B., Damian M., Edyta J. oraz Marcelina D. w śledztwie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów. Daria B. wcześniej była tymczasowo aresztowana. Obecnie wszyscy podejrzani i oskarżeni we wszystkich tych sprawach, również Krystyna P., są pod dozorem policji, mają zakaz opuszczania kraju oraz wpłacili poręczenia majątkowe. Oskarżonym grozi kara do 12 lat więzienia.

Główne śledztwo w sprawie działalności grupy przestępczej kierowanej przez Krystynę P. powinno zakończyć się w połowie 2023 roku. Akta główne sprawy obejmują 106 tomów oraz kilka załączników, w których zgromadzono łącznie prawie 22 000 stron różnego rodzaju dokumentacji.